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新华报业网7月17日讯经过半年的侦查，金坛警方破获一起特大网络传销案。在此案件中，犯罪嫌疑人假借时下流行的网络虚拟货币概念，以虚构网络资产为饵，吸引受害人投资并发展下线，涉案金额高达1.3亿元。7月14日，金坛警方公布了详细案情。 市民购买“理财产品”，本金都打了水漂 45岁的戴某是金坛区的居民，2016年5月，他跟小区附近一家理疗店店员小军闲聊时，得知小军参加一个投资项目，最近赚得盆满钵满，不免心动。 随后，戴某跟着小军去了在浙江长兴某宾馆举行的千人投资项目会。会议让戴某感觉非常隆重，非常正式，他当场投入3万多元购买理财产品，成了“珺腾国际”公司的会员。 两个月后，戴某不但没有拿到高额回报，连本金都无法拿回。2016年10月9日，戴某来到金坛区滨湖派出所报案。通过戴某的描述，办案民警意识到这个名叫“珺腾国际”的公司极有可能是传销组织。因为，这个公司的资金流水都是个人对个人，而且资金流水巨大。 借用网络虚拟货币，吸引投资发展下线 金坛公安成立专案调查组。经调查，“珺腾国际”经营核心是一种叫“麦加币”的虚拟货币。他们称，投资“麦加币”有四种方式：初级投资10500元、中级投资31500元、高级投资52500元，VIP投资则高达是100500元。 按照投资不同的级别，公司会给一个叫“云矿机”的概念物，它在“云端”每天返还“麦加币”。投资两个月，收益能赚一倍。而且，每发展一个新会员，发展人还会得到分成奖励金。 民警前往“珺腾国际”在浙江长兴和上海的总公司深入调查，确定了“珺腾国际”公司就是一个以经营“麦加币”为运作模式的新型网络传销公司。 为了迷惑警方，还在网上发假新闻 警方准备抓捕时发现，网上有一条2016年9月29日发布的新闻，称“新型传销珺腾国际‘麦加币’涉多国作案、涉案人员数量令人咋舌”。新闻中指出，涉案头脑王某已被香港警方抓获。 这样的一则新闻让专案组十分疑惑，难道这个网络传销组织已经被攻破了吗？金坛警方积极联系香港警方后得知，这条新闻竟然是假新闻！而假新闻正是团伙核心人物王某炮制的烟幕弹，想要混淆警方的调查，让警方放弃调查。 2016年12月1日晚，以王某为首的团伙骨干成员在山西聚会，专案组立即与山西太原警方联系，实施抓捕。当晚，王某与十几位公司负责人被警方一举控制。同一时间，上海、浙江、常州三地警方同时收网，将整个网络传销组织人员一举抓获。 经查，该传销组织从2016年3月至10月发展会员共计6055人次，收取费用共计人民币近1.3亿元。 组织投资者去泰国旅游，给团伙成员发劳力士 据专案组介绍，“麦加币”套用了“比特币”的概念，但并没有任何实际购买力，更不可能兑现为人民币。也就是说，投资者投进去的钱全都成了没有价值的数字。 为了让投资者相信“麦加币”，“珺腾国际”有专门的运行技术员在他们的公司网站上操作大盘图，让投资者们看到他们投资的“麦加币”每天的涨幅。 此外，这个传销组织还有后勤保障部等，建制十分完整。王某为了吸引更多的人投资，不惜花重金在多地开发布会、投资会，展现公司的“雄厚实力”，还组织投资金额比较多的大户免费泰国游，给“业绩”好的员工发劳力士手表或10万元
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发表于 2017-7-18 09:29:56
