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口罩一度成为重要的防疫物资， 然而一些不法分子 假借买卖口罩之名实施诈骗， 严重侵害企业合法权益。 近日， 江苏常州天宁警方深入研判、周密部署， 经过数月的不懈侦查， 成功破获一起口罩合同诈骗案件， 涉案金额高达675万。
女子开着相似款的豪车（图片来源于网络）
“白富美”业务员，开口要300万只口罩
2020年6月29日，青龙辖区某公司负责人陆先生报案，称公司与人签订口罩购销合同，但货物发出后对方以各种借口拖延付款，一查才发现其身份和公司公章皆为造假。接到报警后，青龙派出所高度重视，经向上级领导汇报后，进行立案调查。
警方调查发现，2020年5月，陆先生在销售口罩过程中经人推荐认识一名自称是“常州某医疗器材有限公司”业务员的女子徐某，对方说需要300万只高品质口罩用于出口，陆先生有心拿下这笔大额订单，邀其详谈。几天后，徐某来到陆先生的公司，陆先生见徐某开的车是保时捷帕拉梅拉，穿着打扮也都是名牌，便热情接待了她。一番商讨后，双方签订购销合同，徐某在合同上盖上了“常州某医疗器材有限公司”合同专用章。
第二天，徐某给陆先生发了一份20万美金汇款流水单，称是自己在意大利的公司打来的预付款，陆先生便开始备货并着手生产。但过了一段时间钱还没到账，面对陆先生的多次催促，徐某总以各种理由推脱。
购买大额基金交易截图实为徐某伪造
第一批货款未到，又追加370万只口罩
2020年5月底，徐某再一次找到陆先生，称自己出口的飞机要空仓了，问陆先生有没有库存的口罩，由于一直没有收到货款，陆先生心存疑虑便只说有少量库存。
随后，架不住徐某巧舌如簧，陆先生想着好歹有合同在手，借机销掉点库存也好，就先后4次将370余万只口罩发到徐某指定的3家公司，徐某也在送货单上签了字。
“千万遗产”圆谎，到头仍是难逃制裁
这些口罩发完货后，陆先生多次催促徐某结货款，徐某为了安抚陆先生，向他展示了多张自己购买大额基金的截图，还将陆先生带至某理财公司查看名下1200万的私募基金，声称这是父亲留给她的遗产，哪怕公司没钱付货款，自己也有财力支付给陆先生。陆先生顿时放下心来，并在6月初将合同中的200万只口罩送到了徐某指定的另外2家公司。
陆陆续续一大批货都已发送完毕，陆先生仍然没有见到一分钱，这时他有点害怕，在他的多次催促下，2020年6月底，徐某通过支付宝给陆先生的个人账户打了10万元，陆先生疑惑之下便到“常州某医疗器材有限公司”咨询开票信息，却发现该公司根本没有徐某这个业务员，连合同上的公章也是假的。陆先生惊觉上当，多方打听才知连徐某签的名字也是假的，开的豪车更是租的，连忙到青龙派出所报警。
经前期工作，警方将嫌疑人徐某抓获归案。审讯过程中，徐某一直拒不承认其诈骗的犯罪事实。面对徐某的狡辩，办案民警转换思路、反复推敲，多次奔赴无锡、南京等地，综合分析物证、证人证言、被害人陈述等一系列客观性证据，形成完整的证据锁链。今年年初，天宁警方依法将该案移送天宁区人民检察院审查起诉。目前犯罪嫌疑人已提起公诉，被羁押于常州看守所。
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发表于 2021-3-19 09:44:16
