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本帖最后由 feiliuping 于 2015-7-10 16:00 编辑
近日，金坛区公安局通过长期经营和缜密侦查，历时5个多月成功侦破一起受害人遍及苏、湘、浙、粤等20多个省市，涉案金额高达4000余万元的特大网络销售彩票诈骗案件。
2015年1月底，金坛公安局在侦办本地建筑安装工程有限公司会计陈某挪用公款1380万元。调查了解到陈某是一名资深“彩迷”，从2014年10月至2015年1月三个月的时间内，他在一家彩票网站上购买了1380万元的彩票。警方在查证中发现，陈某所登陆销售彩票的网站其实是有一个非法从事网络销售彩票的犯罪团伙。涉案金额巨大，金坛公安局非常重视，火速成立专案组侦查此案。金坛区副区长、公安局局长杨金忠通知对此案件侦破专门做出了指示，要求深入经营、深挖窝点、深度打击，做到除恶务尽，全力清除这一犯罪团伙。
调查中专案组发现该网络诈骗组织化、智能化程度非常高，有董事会、人事部、后勤保障部，营销部门还分了11个大组，甚至连人事任命都有红头文件。这个犯罪团伙的平均年龄非常年轻，大多数为“90后”。经过专案组5个月持续不断的努力，该网络诈骗团伙的组织架构、作案手段及资金流向逐渐清晰，犯罪团伙的主要成员身份、工作地、生活地全面掌控到位。
6月19日上午，金坛区公安局30余名警力会同湖南长沙芙蓉分局70余名警力统一行动将长沙市6个高档写字楼和住宅小区正在实施犯罪的嫌疑人周某、曹某、陈某等35名犯罪嫌疑人抓获归案，对4名在逃的犯罪嫌疑人网上追逃。当场缴获作案电脑130余台，账本及银行卡若干。
2014年，以周某、曹某、顾某等人为主的网络诈骗犯罪团伙设立“长沙研思网络技术有限公司”，“长沙瓦罗澜网络科技有限公司”2个网络公司。2014年7月至今，犯罪嫌疑人通过租用境外服务器，架设“世纪彩票”、“聚宝”、“购彩”等彩票网站，以及制作APP手机客户端，冒充江西、重庆等地方福彩中心在其自己架设的网站上套用正规彩票网站的开奖模式和开奖结果销售“时时彩”等各类彩票进行网络诈骗活动，涉案金额达4000余万元。此案系金坛区局有史以来侦破的最大规模网络诈骗案。
目前周某、曹某、陈某等35名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在进一步审理之中。
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发表于 2015-7-10 14:03:04
