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据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。日前，国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄接受媒体专访时表示，地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。
据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。
在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境；此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。
欧阳雄介绍，目前，外汇局已经构建了一套外汇非现场检查系统，综合利用外汇局掌握的全部监管信息和数据，涵盖银行、企业、个人等各类涉汇主体，可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。
据统计，从2014年至2015年8月末，在外汇局查处的全部案件中，通过非现场检查发现并查处的案件占比已达36.5%，罚没金额超过三分之二。仅2014年，外汇局就与公安机关合作破获地下钱庄30余起，涉案金额2000多亿元。
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发表于 2015-11-6 08:10:31
